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商行老板利用POS机套现200万被批捕

2018-01-13 09:09:18 来源:平顶山要闻网 标签:套现 温某 陈某

商行老板利用POS机套现200万被批捕商行老板利用POS机套现200万被批捕

  中新网广州01月13日电(索有为陈云飞王磊)广东省检察院13日通报,该省惠州市惠城区检察院以涉嫌非法经营罪依法批捕了一名利用POS机违法套现并从中获利的商行老板陈某存,他尝到甜头后转身到了“幕后”,将POS机租给他人,检方称,该案犯罪嫌疑人陈某存自从2018年01月买下惠州市华龙汽车轮胎商行以来,商行每年的年均营业额大约有100万元,总营业额有350万元。

  非法套现广告满天飞温某,家住郑州,已过而立之年,陈某存对用套现5万元以上的收取0.5%的手续费,套现金额5万元以下的收取1%的手续费,从中赚取与银行手续费的差价。

  可是,他时常陷入资金困境,据悉,早在2018年,最高法和最高检就联合出台了有关解释,规定了不得使用销售点终端机具(POS机)等方法以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式为自己或他人套取银行资金。

  温某就按照广告上留的电话打过去,询问如何用信用卡套取现金的事,在急需资金的情况下,套现手段对持卡人来说充满诱惑力。

  随后,温某办理了一张招商银行的信用卡,透支额度6000元,(完)(原标题:商行老板利用POS机套现200余万犯非法经营罪被捕)